Asset Tracing

Anlagenverfolgung

Lösung zur Anlagenverfolgung - TRACI. Der Asset Tracing Service umfasst die Identifizierung, Verfolgung und, wenn möglich, die Repatriierung der Vermögenswerte unserer Kunden. Zahlreiche übersetzte Beispielsätze mit "Asset Tracing and Recovery" - Deutsch-Englisches Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von deutschen Übersetzungen.

Das LGP Competence Center für Asset Tracing & Recovery

Die LGP bietet ihren Kunden einen maßgeblichen Vorsprung bei der strafrechtlichen Geltendmachung gestohlener Vermögenswerte. Überall dort, wo in größerem Umfang strafrechtliche Erträge erzielt werden, kommt auch dem Verschweigen rechtswidrig erworbener Vermögenswerte eine zentrale Bedeutung zu. Obwohl es einen breiten internationalen Konsens darüber gibt, Geldwäsche über Grenzen hinweg zu strafrechtlich zu ahnden und die Transparenz von Offshore-Jurisdiktionen zu erhöhen, gibt es immer noch viele Länder auf der ganzen Welt, die sich dem Geschäftschancenmodell der Verheimlichung von strafrechtlich erworbenem Kapital verpflichtet haben.

Hier kommt die Konterstrategie der LGP ins Spiel. Im Schnittpunkt von straf- und privatrechtlichen Ansätzen erarbeitet unser Expertenteam Lösungen, um vermeintlich rechtmäßige Kapitaltransfers einer kritischen Überprüfung zu stellen, Finanznachrichtendienste und Vollzugsbehörden in verschiedenen Ländern zu sensibilisieren und durch amtliche Untersuchungen die für die zivilrechtliche Vermögensabschaffung durch Unterlassungsklagen notwendigen Kenntnisse zu entwickeln.

Unsere Mannschaft besteht aus ausgewiesenen Straf- und Zivilrechtsexperten sowie IT-Spezialisten und wird - wo nötig - durch Ermittler vor Ort untermauert.

Verfolgung und Wiederherstellung von Assets

Dieses Produkt muss weiterverarbeitet und ausgeführt werden! Falls du bereits ein Konto hast, kannst du dich hier mitmachen. Hier können Sie sich bei uns registrieren und eintragen. Unter Asset Tracing and Recovery versteht man die zielgerichtete, getrennte Ortung, Identifikation und Wiederbeschaffung von Finanzanlagen und Finanzmitteln, die illegal von Dritten gehalten werden.

Eine grenzübergreifende Sicherung setzt sowohl eine intensive Kooperation mit den verantwortlichen Fachbehörden und Autoritäten als auch ein tiefes Wissen über die verschiedenen Rechtsordnungen der einzelnen Länder der Weltfinanzplätze voraus.

Anlagenverfolgung und -wiederherstellung

Bernd Klose und die internationalen Experten von FraudNet liefern das Wissen, um Vermögenswerte weltweit zu verfolgen und wiederherzustellen. Die Grundlagen des Common Law und des Zivilrechts, die jeweiligen nationalen Gesetze, Vorschriften und Verfahren aus mehr als 40 Ländern, eine Einführung in betrügerische Techniken und verfügbare internationale Rechtsmittel.

Besonderes Augenmerk auf Offshore-Aktivitäten ermöglicht es Ihnen, private Vermögenswerte ohne Strafverfolgungsbehörden wiederherzustellen. Veröffentlicht als Druckwerk mit dem Namen Asset Tracing & Recovery.

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